News & Análises
Mantenha-se informado sobre o mais recente em prevenção de fraude, conformidade AML e tecnologia contra crime financeiro.
A Guideline E-23 da OSFI torna-se aplicável a 1 de maio de 2027, estendendo a gestão de risco de modelo aos sistemas de fraude e AML baseados em IA/ML — e a cada fornecedor de modelos externo em que um banco canadiano se apoie.
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Os legisladores da UE finalizaram os textos de compromisso PSD3/PSR em abril de 2026, exigindo deteção de fraude com IA, autenticação adaptativa e partilha de inteligência entre instituições em 27 Estados-Membros até meados de 2027.
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FinCEN's April 2026 Notice of Proposed Rulemaking would fundamentally reshape Bank Secrecy Act programs, shifting supervisory focus from box-checking to demonstrable risk management. Comments close June 9, 2026.
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FinCEN and OFAC jointly proposed the first comprehensive AML/CFT and sanctions framework for permitted payment stablecoin issuers — and explicitly recognize AI-based monitoring as a mitigating factor.
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The new Anti-Money Laundering Authority is now active in Frankfurt, with direct supervision of 40 high-risk cross-border institutions starting in 2028 and the EU AML Regulation applying from July 10, 2027.
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ESMA confirms the EU-wide MiCA grandfathering window closes July 1, 2026. After that date, any crypto-asset service provider without CASP authorization must stop EU operations.
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From October 9, 2025 every Eurozone PSP must perform IBAN-name verification on credit transfers under the Instant Payments Regulation. We unpack the fuzzy-matching tradeoffs and what comes next for non-Eurozone PSPs by 2027.
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The UAE's new AML law elevates proliferation financing to a standalone offense, and the Central Bank's April 2026 guidance pushes licensed financial institutions toward real-time monitoring and dynamic, risk-based CDD.
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The Saudi Central Bank's new Counter-Fraud Fundamental Requirements Framework replaces the 2017 rules, mandating a senior-led governance committee and maturity-based anti-fraud programs across the finance sector.
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Uma análise prática dos requisitos de monitorização de fraude ACH da NACHA de 2026 e de como as instituições se podem preparar para manter a conformidade e a segurança.
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