Soluções / AML com IA
A solução de Anti-Branqueamento de Capitais da UMCA, potenciada por IA, automatiza a deteção de atividade suspeita, agiliza os relatórios regulamentares e reduz os custos de conformidade.
Cobertura AML
Pontue e categorize automaticamente os clientes com base em fatores de risco como geografia, padrões de transações e redes de relacionamentos.
Detete padrões de estruturação, ocultação (layering) e integração através de modelos de IA treinados em tipologias conhecidas de branqueamento.
Rastreio em tempo real contra listas de sanções globais, bases de dados de PEP e imprensa negativa, com correspondência fuzzy configurável.
Monitorize continuamente clientes de alto risco com fluxos de diligência reforçada. São geradas alertas automáticas quando o comportamento se desvia das linhas de base estabelecidas.
Visualize estruturas de propriedade complexas e redes de transações para identificar relações ocultas. A análise em grafo revela ligações que a análise tabular não consegue expor.
Agilize os processos de Know Your Customer com verificação automatizada de documentos, validação de identidade e monitorização contínua.
Análises
