Sectores / Crypto & Digital Assets
À medida que a adoção de cripto acelera, também acelera a fraude relacionada com cripto. A UMCA estende a sua plataforma comprovada de deteção de fraude com IA ao ecossistema de ativos digitais, concebida especificamente para exchanges de cripto, carteiras e plataformas DeFi.
Principais Capacidades
Monitorize transações on-chain e off-chain em tempo real em múltiplas blockchains. A IA da UMCA deteta padrões suspeitos, incluindo picos anómalos de volume, movimentos rápidos de fundos e interações com endereços de alto risco.
Rastreio automatizado de endereços de carteiras contra listas de sanções, entidades da dark web e endereços conhecidos de fraude. A monitorização contínua sinaliza interações com contrapartes de alto risco.
Aplique o motor de regras comprovado da UMCA e os seus algoritmos de IA para detetar padrões de estruturação, ocultação (layering) e mistura (mixing) específicos dos fluxos cripto. Relatório automatizado de atividade suspeita entre jurisdições.
Ao contrário das ferramentas puras de analítica blockchain, a UMCA traz para o espaço cripto deteção de fraude com IA ao nível empresarial, um motor de regras abrangente, análise comportamental e gestão de casos. As instituições financeiras que se expandem para ativos digitais podem usar a mesma plataforma UMCA para prevenção de fraude tradicional e cripto, com uma única vista integrada para supervisão de conformidade.
Análises
