Soluciones / AML Potenciado por IA
La solución de Anti-Lavado de Dinero de UMCA, impulsada por IA, automatiza la detección de actividad sospechosa, agiliza los informes regulatorios y reduce los costes de cumplimiento.
Cobertura AML
Puntúe y categorice automáticamente a los clientes según factores de riesgo como geografía, patrones de transacciones y redes de relaciones.
Detecte patrones de estructuración, ocultación (layering) e integración mediante modelos de IA entrenados en tipologías conocidas de lavado.
Cribado en tiempo real contra listas de sanciones globales, bases de datos de PEP y prensa adversa, con correspondencia difusa configurable.
Monitorice continuamente a los clientes de alto riesgo con flujos de diligencia debida reforzada. Se generan alertas automáticas cuando el comportamiento se desvía de las líneas base establecidas.
Visualice estructuras de propiedad complejas y redes de transacciones para identificar relaciones ocultas. La analítica de grafos revela conexiones que el análisis tabular no puede mostrar.
Agilice los procesos de Know Your Customer con verificación automatizada de documentos, validación de identidad y monitorización continua.
Perspectivas
